A Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje (28) a Operação “Swap Oculto”, contra um esquema de fraude bancária. O esquema teria causado um prejuízo de mais de 11 milhões de reais.
O banco vítima da fraude identificou movimentações financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes. Foi descoberto que colaboradores do próprio banco utilizaram suas credenciais para burlar protocolos de segurança e desviar valores sem a autorização dos titulares.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e na capital paulista, além de outros municípios dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
A operação segue em andamento para tentar recuperar o total dos recursos desviados.